關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十四次會議決定于2017年7月27日下午15:00在西安市召開公司2017年第二次臨時股東大會?，F將會議基本情況有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017年第二次臨時股東大會
2、會議召集人：公司第二屆董事會。公司第二屆董事會第十四次會議于2017年7月11日審議通過了《關于召開公司2017年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2017年7月27日（星期四）召開公司2017年第二次臨時股東大會。
3、會議召開的合法、合規性：公司董事會召集本次股東大會符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規、部門規章和《公司章程》的規定。
4、會議召開日期、時間：
現場會議召開時間為：2017年7月27日（星期四）下午15:00
網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年7月27日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017年7月26日（星期三）下午15:00至2017年7月27日（星期四）下午15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式，公司股東應選擇現場表決、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（1）現場表決：股東本人出席本次會議現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；
（2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以自網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、本次臨時股東大會的股權登記日：2017年7月21日
7、出席對象
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日2017年7月21日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議召開地點：西安市高新區錦業路69號創業園C區11號公司會議室
二、會議審議事項
議案一：《關于變更公司注冊資本的議案》；
議案二：《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》；
議案三：審議《關于修訂<西安晨曦航空科技股份有限公司股東大會議事規則>的議案》；
議案四：審議《關于修訂<西安晨曦航空科技股份有限公司董事會議事規則>的議案》。
上述議案一、議案二屬于特別決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過，其余議案屬股東大會普通決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。
上述議案已經公司第二屆董事會第十四次會議審議通過，具體內容詳見2017 年7月11日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。
三、提案編碼
表一： 本次股東大會提案編碼一覽表
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議案編碼 |
議案名稱 |
備注 |
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該列打勾的欄目可以投票 |
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100 |
總議案：除累積投票提案外的所有提案 |
√ |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
《關于變更公司注冊資本的議案》 |
√ |
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2.00 |
《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》 |
√ |
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3.00 |
《關于修訂<西安晨曦航空科技股份有限公司股東大會議事規則>的議案》 |
√ |
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4.00 |
《關于修訂<西安晨曦航空科技股份有限公司董事會議事規則>的議案》 |
√ |
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四、會議登記等事項
1、登記時間：2017年7月25日上午9:00-11:30，下午13:00-17:30
2、登記方式：
（1）法人股東登記：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持加蓋公章的營業執照復印件、本人身份證和法人股東股票賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持加蓋公章的營業執照復印件、本人身份證和法人股東股票賬戶卡、法人股東的法定代表人依法出具的授權委托書（附件二）辦理登記。
（2）自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，應當出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡及持股憑辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應當出示代理人的身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡及委托人持股證明辦理登記。
（3）異地股東登記：異地股東可用信函、傳真方式或電子郵件的方式登記，股東請填寫《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認，不接受電話登記。（如通過信函方式登記，信封請注明“晨曦航空2017年第二次臨時股東大會”字樣）。
3、登記地點：西安晨曦航空科技股份有限公司證券部
4、會議聯系人：張軍妮
聯系地址：西安市高新區錦業路69號創業園C區11號
郵政編碼：710077
電話：029-81881858 傳真：029-81881850
電子郵件：XACXHK@163.com
5、出席現場會議的股東和代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到場，以便簽到入場。
6、與會股東及代理人的交通、食宿費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http：//wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、西安晨曦航空科技股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議
特此公告！
西安晨曦航空科技股份有限公司
董事會
2017年7月11日
附件：
一、參加網絡投票的具體操作流程
二、授權委托書
三、參會股東登記表
附件一
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“365581”，投票簡稱為“晨曦投票“。
2. 議案設置及意見表決
（1）議案設置
股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
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議案編碼 |
議案名稱 |
備注 |
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該列打勾的欄目可以投票 |
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100 |
總議案：除累積投票提案外的所有提案 |
√ |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
《關于變更公司注冊資本的議案》 |
√ |
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2.00 |
《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》 |
√ |
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3.00 |
《關于修訂<西安晨曦航空科技股份有限公司股東大會議事規則>的議案》 |
√ |
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4.00 |
《關于修訂<西安晨曦航空科技股份有限公司董事會議事規則>的議案》 |
√ |
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（2）填報表決意見
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2017年7月27日（星期四）的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2017年7月26日（現場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為2017年7月27日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取
得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席西安晨曦航空科技股份有限公司召開的2017年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
本人（本公司）對本次股東大會各項提案的表決意見(在委托人不做具體表決指示的情況下，受托人有權根據自己的意見表決)：
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議案編碼 |
議案名稱 |
備注 |
表決意見 |
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該列打勾的欄目可以投票 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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1.00 |
《關于變更公司注冊資本的議案》 |
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2.00 |
《關于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》 |
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3.00 |
《關于修訂<西安晨曦航空科技股份有限公司股東大會議事規則>的議案》 |
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4.00 |
《關于修訂<西安晨曦航空科技股份有限公司董事會議事規則>的議案》 |
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1、委托人姓名或名稱(附注2)：
2、委托人身份證號碼或營業執照號碼(附注2)：
3、委托人股東賬號：
4、委托人持股性質及數量(附注3)：
5、受托人姓名：
6、受托人身份證號碼：
7、委托日期： 年 月 日
8、有效期限： 年 月 日至 年 月 日
附注：
1、如欲投票同意決議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”號；如欲投票反對決議案，則請在“反對”欄內相應地方填上“√”號；如欲對此議案放棄表決，則請在“棄權”欄內適當地方加上“√”號。如無任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。
2、請填上自然人股東的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號，并加蓋法人單位印章。
3、請填上股東擬授權委托的股份數目。如未填寫，則委托書的授權股份數將被視為在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的所持有的股數。
附件三
西安晨曦航空科技股份有限公司
2017年第二次臨時股東大會參會股東登記表
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個人股東姓名/法人股東名稱 |
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個人股東身份證號碼/法人股東統一社會信用代碼 |
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住所 |
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股東賬號 |
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持股數量 |
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出席會議人員姓名 |
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是否委托 |
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代理人姓名 |
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代理人身份證 |
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聯系電話 |
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電子郵箱 |
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聯系地址 |
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郵政編碼 |
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股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日 |
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說明：
請用正楷字填上全名及地址（須與股東及股東名冊上所載的相同）。